紫金联社举办2017年反洗钱业务暨案防工作培训班
为进一步提升反洗钱业务水平，落实案件防控工作， 11月27日，紫金联社举办了2017年反洗钱业务暨案防工作培训班，辖内各营业网点运营主管、2017年入职新员工共56人参加了培训。
培训班上，联社副主任黄胜东同志作了开班动员讲话，强调了反洗钱以及案防工作的重要性和紧迫性，要求参训人员要高度重视，认真领会，熟悉掌握反洗钱业务操作，切实履行好反洗钱工作义务，着力提升反洗钱和案防工作能力，有效防范案件风险。联社合规与风险管理部反洗钱专员详细讲解金融机构反洗钱工作的法律依据、基础知识、客户身份识别、大额交易及可疑交易报告的分析及处理方法等，并结合监管部门当前“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”新的主题及新标准对反洗钱工作普遍存在问题、注意事项、案例分析等进行风险提示。同时对农合机构今年来发生的案件案例进行剖析，阐述分析了当前我县农信社的案防工作现状，并结合上级监管部门及省联社的要求安排部署近期案防工作计划。
本次反洗钱业务暨案防工作培训，进一步明确反洗钱暨案防工作总体思路和具体要求，有效强化员工反洗钱履职能力和风险防范能力，对促进反洗钱暨案防工作合规有效开展起到良好推进作用。
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